Avstraliyaning Avstralce banklarning noqonuniy tamaki va e - sigaretli oqimlarning monitoringini kuchaytirishni ogohlantirmoqda

10-noyabr kuni bank kunidagi yangiliklar hisobotiga ko'ra,
Avstraliya moliyaviy razvedka bo'yicha me'yoriy obro'si (Avstraf) so'nggi yirik banklar tomonidan noqonuniy tamaki va e - - - tishli operatsiyalarni engish uchun risklarni boshqarish uchun eng so'nggi ogohlantirishni amalga oshirdi.
Avstrult bosh direktori Brendan Tomas - bank bankomatlari va boshqa savdo tizimlaridan noqonuniy tamaki mahsulotlari va yuvilgan pul mablag'larini sotib olish uchun - savdo tizimlaridan foydalanilmoqda.
"Ushbu kanallar orqali mablag 'oladigan har qanday bank noqonuniy daromad bilan bog'liq bo'lishi mumkin."
Tomas banklarga shubhali operatsiyalarni diqqat bilan kuzatib boradigan va faol hisobot berishni talab qiladigan banklarga yuqori bo'lgan ushbu xatarlarni baholash va mijozlarga qulay bo'lgan banklarga qulaylik kiritish va mijozlarga qulaylik kiritishi kerakligini ta'kidladi. Uning ta'kidlashicha, bu harakat anti {{2} - pul yuvish mexanizmini (AML) tez rivojlanayotgan jinoiy savdosini kamaytirish uchun mo'ljallangan. Yangilangan tartibga solish tufayli minglab savdogarlar banklar (de {- banklar tomonidan hisobni hisobga olgan holda hisobga olinishi mumkin.
"Bu jinoyatchilik sanoatida, har yili Avstraliyaning iqtisodiy yaxlitligi va ijtimoiy ta'minotiga tahdid soladigan milliardlab avstraliyaliklar dollarini yaratadi."
Shu bilan birga, Avstraflik banklarga diqqat bilan kuzatib borayotganda, ular, ayniqsa chekka hududlarda qonuniy korxonalarga zarar etkazmaslik va hali ham pul xizmatlarining oqilona mavjudligini ta'minlamasliklari kerak.
"Bizning umumiy maqsadimiz qonuniy iqtisodiy faoliyatga to'sqinlik qilmaslik, jinoiy korxonalarga qarshi kurashishdir."
Ushbu harakatning noqonuniy tobora va e {- Pulni lozim, pul yuvish va qarshi kurashish uchun boshqaruvni amalga oshirish, AML / CTF pullarini moliyalashtirish to'g'risidagi qonun (AML / CTF) tomonidan noqonuniy kurashish uchun boshqaruvni amalga oshirish uchun javobgardir tamaki bozori.
Avstret gazetasi, noqonuniy bozorni kamaytirish, jinoiy faoliyatni kamaytiradigan va jamiyatga zarar etkazish va jamiyatning zararini kamaytirish bo'yicha institutsional harakatlar olib borilmoqda.
Tomas: "Avstraliya banklari moliyaviy tizimni jinoyatchilar tomonidan suiste'mol qilinishiga to'sqinlik qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ishonamizki, bank o'z tizimiga kirishni istamasligimiz kerak.